董事会要求王海斌先生作好离任交接工作，并将对其进行离任审计。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。

　　2、同意聘任王栋先生为公司总裁：

　　王栋先生只是职业经理人，与公司的股权变动没有任何关系。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。

　　3、同意聘任闫子荣先生为公司副总裁。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。

　　4、鉴于公司组织结构调整，同意何小勇先生、唐东先生、曹传德先生辞去公司副总裁职务。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。

　　三、关于公司对外担保情况及生产经营情况的专项说明近期，公司对外担保情况及生产经营情引起监管部门和新闻媒体的关注，公司董事会经过认真了解后，现对有关情况说明如下：

　　1、公司对外担保情况

　　2005年1月19日，本公司刊登了《关于对外担保的重大提示性公告》(公告编号：2005-02)，公司已着手清理对外担保，但由于公司经营管理层近期发生变动，清理工作受到一定影响，鉴于此，公司董事会责成新的经营班子抓紧落实并尽快完成清理工作，并尽早披露清理结果。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

　　2、公司生产经营情况

　　公司目前以生产、销售“三星—科健”复合品牌手机为主，生产销售状况基本正常。公司目前资金状况仍然比较紧张。同意票8票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

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